ঋণ জালিয়াতি: নাফিজ সরাফাতসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাত

ঢাকা: জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক।

রোববার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে মামলাটি করেন দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ রাকিব উদ্দিন মিনহাজ। বিষয়টি নিশ্চিত করেন সংস্থাটির মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন।

অন্য আসামিরা হলেন- পদ্মা ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাব্বির মোহাম্মদ সায়েম, ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান আব্দুল মোনেম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএসএম মঈনউদ্দীন মোনেম ও পরিচালক ফারহানা মোনেম।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ২০২২ সালে পদ্মা ব্যাংকের গুলশান শাখা থেকে আব্দুল মোনেম লিমিটেডের নামে ছয় মাসের জন্য পাঁচ কোটি টাকার একটি ‘টাইম লোন’ অনুমোদন করা হয়। কিন্তু ঋণের শর্ত ভঙ্গ করেন আসামিরা। এ অর্থ ব্যবসার মূলধন হিসেবে ব্যবহার না করে অন্য ঋণের দায় মেটাতে ব্যয় করেন তারা। একই সঙ্গে প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়।

দুদক জানায়, ২০২৪ সালের জুনে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ছিল। কিন্তু সময়মতো পরিশোধ করেননি গ্রাহক। এমনকি ব্যাংক কর্তৃপক্ষও কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। দুদকের অনুসন্ধান শুরু হওয়ার পর ২০২৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনটি সন্দেহজনক নগদ লেনদেনের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করে তা সমন্বয় করা হয়। তবে অনুসন্ধান শুরু না হলে এ অর্থ আত্মসাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

সারাবাংলা/আরএম/এসআর

ঋণ জালিয়াতি দুদকের মামলা নাফিজ সরাফাত পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সারাফত এবং তার পরিবারের ৭৪ ব্যাংক হিসাব